Casino de “Beto” Amarilla, bajo fuertes sospechas de lavado de dinero

La intervención de la CONAJZAR y la DNIT se sustenta en fuertes sospechas de lavado de dinero bajo la cortina de las “apuestas online”.

Los investigadores están detrás del origen de las personas conectadas al casino electrónico a distancia y si estas tienen algún vínculo con grupos criminales. La denuncia original apunta a que Alberto “Beto” Amarilla, padre de los responsables legales del casino, es el principal operador del local y se encarga de “limpiar” dinero de narcotraficantes.

Tras la intervención, la CONAJZAR dio participación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), buscando la trazabilidad de las operaciones, mientras que la DNIT investiga una probable evasión de impuestos.